中国银行股份有限公司
股票代码:601988
(资料图片)
北京
二〇二三年四月二十一日
中国银行 2023 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
普通决议案
注:如无特别说明,本会议资料中的“本行”或“中国银行”指中国银行股份有限
公司。
中国银行 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案一
选举葛海蛟先生担任本行执行董事
各位股东:
本行2023年4月4日召开的董事会会议审议通过提名葛海蛟先生为本行执行
董事候选人。现建议股东大会选举葛海蛟先生为本行执行董事。葛海蛟先生董
事任期三年,自相关监管机构核准其任职资格之日起生效。
葛海蛟先生简历如下:
葛海蛟先生出生于1971年,2023年加入本行。2021年11月至2023年3月任河
北省委常委、副省长,2019年9月至2021年11月任河北省副省长。2018年11月至
大银行执行董事、行长。2016年10月至2018年11月任中国光大集团股份公司副
总经理。此前曾在中国农业银行工作多年,先后担任中国农业银行大连市分行
副行长、新加坡分行总经理、总行国际业务部副总经理(部门总经理级)、黑龙
江省分行行长等职务。1993年毕业于辽宁大学,2008年毕业于南京农业大学,
获得管理学博士学位。具有高级经济师职称。
除上文披露外,葛海蛟先生未在本行或本行附属公司中担任任何职务。
本行执行董事不在本行领取董事酬金,也不在本行附属机构领取酬金,而是
依据其在本行的具体管理职位取得相应报酬,主要包括工资、奖金、各项社会
保险和住房公积金的单位缴费等。执行董事的薪酬根据国家有关政策确定,由
本行人事和薪酬委员会负责审议每年的薪酬分配方案,并向董事会提出建议,
提交股东大会审议批准。
就本行董事所知及除上文所披露外,葛海蛟先生在过去三年没有在其证券
于中国内地、中国香港地区或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事职
务,与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系。于
本议案日期,葛海蛟先生不持有任何本行或其相联法团股份之权益(按香港《证
券及期货条例》第XV部所指的定义)。
除上文所披露外,就葛海蛟先生的委任而言,没有任何根据《香港联合交
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易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料,
亦没有任何须提请本行股东注意的事项。葛海蛟先生没有受过中国证券监督管
理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。
请股东大会审议批准。
提案人:中国银行股份有限公司董事会
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议案二
各位股东:
目标,坚持厉行节约、降本增效,有保有压、综合平衡,重点支持科技创新投
入,加快集团数字化转型;支持业务发展,提升投入产出水平;全年共安排固
定资产投资预算200亿元人民币。
本项议案已于2023年3月9日经本行董事会会议审议通过。
请股东大会审议批准。
提案人:中国银行股份有限公司董事会
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议案三
外部监事2022年度薪酬分配方案
各位股东:
按照监管要求和本行有关管理办法,依据外部监事2022年度考核结果,现
提出外部监事2022年度薪酬分配方案。具体如下:
单位:万元人民币/税前
姓名 职务 应付酬金
现任
外部监事
贾祥森 26
财务与内部控制监督委员会主任委员
外部监事
惠平 履职尽职监督委员会委员 22.26
财务与内部控制监督委员会委员
外部监事
储一昀 履职尽职监督委员会委员 12.70
财务与内部控制监督委员会委员
离任
外部监事
郑之光 履职尽职监督委员会委员 12.89
财务与内部控制监督委员会委员
定。
任本行监事会财务与内部控制监督委员会主任委员。
本行监事会履职尽职监督委员会委员、财务与内部控制监督委员会委员。
担任本行监事会履职尽职监督委员会委员、财务与内部控制监督委员会委员。
任本行监事会履职尽职监督委员会委员、财务与内部控制监督委员会委员。自
上述薪酬分配方案已经监事会审议批准。
请股东大会审议批准。
提案人:中国银行股份有限公司监事会
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