证券代码：000060   证券简称：中金岭南   公告编号：2022-122

债券代码：127020   债券简称：中金转债

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

【资料图】

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会

第十次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，于 2022 年

应到监事 3 名，实到监事 3 名，达法定人数。会议符合《公

司法》和《公司章程》、

          《监事会议事规则》的有关规定。

   会议一致审议通过如下决议：

   一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会第十次会议

通知期限的议案》

       ；

   同意豁免召开第九届监事会第十次会议的会议通知期

限，定于 2022 年 12 月 19 日以通讯方式召开第九届监事会第

十次会议。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金的议案》

      ；

   在确保公司募集资金投资项目正常进行的前提下，为提

高资金使用效率，公司使用不超过人民币 60,000 万元的部分

闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用

效率，降低财务费用，符合全体股东的利益。本次暂时补充

流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益

的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》

                    、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  三、审议通过《关于申请担保的议案》；

  公司拟为本公司全资子公司向金融机构借款提供保证

担保，董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、

偿债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司

和股东利益，审批程序合法有效。不存在与中国证券监督管

理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、

对外担保的监管要求》

         （中国证券监督管理委员会公告〔2022〕

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  特此公告。

       深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

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